تأسیس شرکت هایی موهوم با به کارگیری عده ای کارتن خواب - وبلاگ من

به گزارش وبلاگ من، تهران (پانا)- قاضی مسعودی خطاب به متهم یاوری گفت برای فرار مالیاتی و انجام تخلفات به تأسیس شرکت هایی موهوم با به کارگیری عده ای کارتن خواب، اقدام کردید.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسن یاوری و مرتبطین وی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام با فراخواندن حسن یاوری متهم ردیف اول پرونده به صندلی، ضمن تفهیم اتهام به وی، خطاب به متهم گفت: ادامه دفاعیات خود را بیان کنید.

حسن یاوری متهم ردیف اول در صندلی نهاده شد و به ادامه دفاعیات خود پرداخت.

متهم یاوری گفت: بورس کالا در بخشنامه ای به فراورینمایندگان و افراد شاغل در حوزه بازرگانی اعلام نمود که چنانچه خرید و فروش در تالار بورس صورت نگیرد، افراد حقیقی نیز می توانند مواد اولیه پتروشیمی را خریداری نمایند.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات متهم حسن یاوری گفت: منظور از خرید آن است که این خرید برای فراوری باشد نه برای فروش در بازار آزاد؛ ما بخشنامه ها را آنالیز نموده ایم؛ شما به عنوان شخص حقیقی حق این را نداشتید که مواد اولیه پتروشیمی را از بورس خریداری نموده و آن ها را در بازار آزاد به فروش برسانید و سودهای کلان ناشی از تفاوت قیمت ها را کسب کنید.

قاضی مسعودی مقام از متهم پرسید: نوع شرکت خاطره اندیشان چه بود و سمت شما در شرکت مزبور با چه عنوانی قید شده بود؟

متهم پاسخ داد: شرکت خاطره اندیشان شرکت سهامی خاص بود و من سرمایه گذار بودم و از آنجایی که مشکل مالیاتی داشتم نمی توانستم عضو هیأت مدیره این شرکت باشم.

قاضی خطاب به متهم گفت: با این اوصاف خودتان اعلام می کنید که افرادی را استخدام می کردید و به واسطه آن ها شرکت هایی را تشکیل می دادید.

همچنین رییس دادگاه در رابطه با اظهارات متهم که مدعی شد از سال 93 در حال فراوری در حوزه پتروشیمی است، از او خواست تا لیست فراوریات خود از سال 93 به بعد را به دادگاه ارائه دهد.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم حسن یاوری در صندلی نهاده شد و گفت: از 102 شرکت اسم برده شده در پرونده بعضی از این شرکت ها اصلاً فعالیتی در حوزه پتروشیمی ندارند؛ همچنین در پرونده قید شده که 200 هزار تن حجم خرید مواد اولیه پتروشیمی برای 24 شرکت متعلق به حسن یاوری است، حال آنکه تنها 17 شرکت متعلق به حسن یاوری است.

نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل گفت: متهم حسن یاوری فراورینماینده در حوزه پتروشیمی نبود بلکه اخلالگر در نظام مالی بود و در شرایط تحریم به دلالی مواد اولیه محصولات پتروشیمی روی آورد که نتیجه این امر افزایش قیمت ها و تلاطم در بازار بود. مدعی هستند متهم ارتباطی با 102 شرکت مذکور در پرونده ندارد؛ حال سوالی که مطرح است این است که دلیل استخدام افراد کارتن خواب و معتاد در این شرکت ها و یا وکالت دادن به بعضی افراد برای ثبت این شرکت ها از سوی متهم حسن یاوری چه بود؟

وکیل دیگر متهم حسن یاوری گفت: ما در کیفرخواست با تاریخ های متوالی در خصوص فروش محصولات روبرو ایم و از سال 92 تا 97 در خصوص موکل من اتهاماتی مطرح است، حال آنکه باید به تفاوت قیمت محصولات پتروشیمی در این سال ها و افزایش قیمت اتفاق افتاده در سال 97 توجه گردد.

وکیل متهم حسن یاوری ادامه داد: در کیفرخواست قید شده که حداقل منفعت حاصله هزار میلیارد تومان است؛ این عبارت حداقل به چه معناست چرا به حداقل اکتفا شده است.

نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست تاریخ دقیق اتهامات انتسابی قید شده است و تصریح شده که از سال 94 تا برج 12 سال 97 یعنی در اوج تحریم ها و گرانی ها، شبکه یاوری دلالی هایی را در حوزه مواد اولیه پتروشیمی با هدف کسب سود انجام داده است و در بازار محصولات پتروشیمی اخلال ایجاد نموده است.

نماینده دادستان بیان داشت: شبکه یاوری آنچنان شبکه منسجمی در حوزه مواد اولیه پتروشیمی بود که نیازی به تبانی با افراد دیگر نداشت و در قالب همین 102 شرکت اقدامات خود را پیش می برد.

در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی، متهم ردیف دوم پرونده حامد یاوری در صندلی نهاده شد و پس از تفهیم اتهام، گفت: اتهامات انتسابی را قبول ندارم؛ در کیفرخواست ارزش کالاها 1036 میلیارد تومان قید شده است در صورتی که من در هیچ شرکتی هیچ سمتی نداشتم و صرفاً از سال 94 تا خاتمه 96 در دفتر برادرم کار می کردم.

قاضی مسعودی مقام از متهم حامد یاوری پرسید: در بین سال های 94 تا 96 در دفتر برادرت به چه کاری مشغول بودی؟

متهم حامد یاوری پاسخ داد: اقدام به پیشبرد امور دفتری و خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان روزانه حدود 60 تن می کردم و ماهانه 15 تا 20 میلیون از برادرم حسن یاوری حقوق می گرفتم.

قاضی خطاب به متهم حامد یاوری گفت: بنابر اظهارات خود شما، سود حاصل از خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی توسط شما به حساب دفتری که متعلق به برادرتان بود واریز می شد؛ دفتری که به اسم شرکت حقوقی باید تأسیس می شد.

وکیل متهم حامد یاوری، در بخش دیگر دادگاه به دفاع از موکول خود پرداخت و گفت: اعمالی که حامد یاوری انجام داده با اعمال سایر متهمان پرونده یکسان است، اما مصادیق عناوین مجرمانه در خصوص وی با بقیه متفاوت است و برای وی عنوان مشارکت در اخلال درج شده است؛ حجم خرید و فروش حامد یاوری در بازار ذیل تخلفات صنفی محسوب می گردد و میزان فروشی که حامد یاوری در طی یک سال و نیم در دفتر برادرش داشته نمی تواند عنوان اخلال داشته باشد.

در خاتمه، قاضی مسعودی مقام ضمن اعلام ختم جلسه اعلام نمود: جلسه بعدی دادگاه روز شنبه 18 بهمن برگزار می گردد.